Тэги
По тегу "Финмониторинг" найдено 4 результата:
Страховые компании грозят повышением тарифов из-за новых требований к финмониторингу
Требование об обязательном прохождении обучения сотрудниками, временно исполняющими обязанности ответственных за проведение финансового мониторинга, предусмотрено в новом положении Нацкомфинуслуг "Об обучении сотрудников, ответственных за проведение ...23/01/2013 | Подробнее
Финразведка добралась до автосалонов
В рамках выполнения Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн, обязаны стать на учет к...07/09/2012 | Подробнее
Чи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу представництва нерезидентів страхових та перестрахових брокерів на території
В процесі здійснення комерційної діяльності представництв нерезидентів страхових та перестрахових брокерів на території України та практичного застосування Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних ...25/01/2007 | Подробнее
«Отмазка» для FATF
Вчера «ЭИ» получили официальное разъяснение Госфинмониторинга, в соответствии с которым представительства страховых брокеров-нерезидентов подпадают под финмониторинг. Сами брокеры с такой постановкой вопроса не соглашаются, ссылаясь на оф...29/11/2005 | Подробнее
Главное
Последние материалы:
Видео
