Луганские налоговики проверили местные банки и страховые компании

Специалисты ГНИ в Луганской области с начала года осуществили 37 проверок финансовых учреждений (10 банковских учреждений, 15 страховых компаний, 6 кредитных союзов, 2 торговцев ценными бумагами, 4 других финансовых учреждений). Об этом сообщила начальник управления контроля за финансовыми учреждениями и операциями в сфере внешнеэкономической деятельности ГНА в Луганской области Татьяна Бугаева.

По результатам проверок общая сумма доначислений составила 211 тыс. грн. «По результатам проверок банковских учреждений было выявлено 8 схем минимизации налоговых обязательств», - подчеркнула Татьяна Бугайова.

По ее словам, наиболее распространенными являются схемы с участием плательщиков единого налога и страхованием кредитных рисков. Татьяна Бугаева проинформировала о том, что на рассмотрении в судебных органах разных инстанций по результатам проверок банковских учреждений, включая проверки прошлых лет, находятся уведомления-решения на общую сумму около полмиллиона гривен.

Проверяли налоговики и страховые компании. По результатам проверок в государственный бюджет доначислено 23,4 тыс. грн. Из 6 проверок кредитных союзов в 5 случаях были установлены факты нарушений налогового законодательства, доначислено свыше 103 тыс. грн.

На протяжении текущего года проведены проверки 4 ломбардов, доначисления составили 13,8 тыс. грн, взыскано в бюджет в текущем году, учитывая проверки прошлых лет, 16,3 тыс. грн.

«По результатам проверок финансовых учреждений (банков, страховых компаний, торговцев ценными бумагами, трастов, ломбардов, кредитных союзов, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников фондового рынка) нарушений действующего валютного законодательства не установлено», - резюмировала Бугаева.