Госфинмониторинг Украины подозревает в нарушениях свыше 100 страховщиков

Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) подозревает в нарушениях законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов свыше 100 страховых компаний и более 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг, сообщил Госфинмониторинг на официальном веб-сайте.

"В первом квартале 2008 года проведен анализ информации по субъектам первичного финансового мониторинга, относительно которых существует высокая вероятность многочисленных нарушений ими требований ст. 5 закона Украины об упреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов… Госфинмониторинг подозревает в возможных нарушениях свыше 100 страховых учреждений и более 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, речь идет о непредоставлении Госфинмониторингу информации о следующих финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому мониторингу: получение страховых премий; выплаты страховых возмещений физическим лицам; осуществление финансовых операций с ценными бумагами (не размещенными в депозитариях) на предъявителя; приобретение ценных бумаг за наличные на сумму свыше 80 тыс. грн.

По данным Госфинмониторинга, в 2003-2008 гг. комитет направил в правоохранительные органы материалы (2877 обобщенных материалов, касающихся легализации средств, 19 – финансирования терроризма) относительно возможного отмывания средств на сумму свыше 183 млрд грн. По результатам проверок возбуждено 720 уголовных дел, (по 54 суды вынесли обвинительные приговоры), изъято имущество на сумму 705,4 млн грн.