Росфинмониторинг может оштрафовать нескольких страховщиков в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель начальника управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Сергей ФРЕЙДЛИН.
Он отказался назвать эти компании, отметив, что это может нанести ущерб их имиджу, но сказал при этом, что нарушения не очень серьезные, речь идет об административной ответственности, и пока Росфинмониторинг ограничится небольшими штрафами.
В ходе семинара в Федеральной службе страхового надзора (ФССН) 13 декабря С.Фрейдлин сообщил, что размеры штрафов в случае подтверждения нарушения для физического лица составляют 10-20 тыс. рублей, для юридического лица - 50-500 тыс. рублей. При этом для выяснения деталей операций компании может быть применена административная мера в виде приостановления деятельности организации на срок до 90 суток.
13 декабря также проводился "круглый стол", посвященный финансовой устойчивости и платежеспособности страховых и перестраховочных организаций, в ходе которого, в частности, обсуждались требования Росфинмониторинга к страховым и перестраховочным организациям. Зам. начальника отдела взаимодействия с надзорными органами управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга СЕРЕДА отметила, что страховщики должны сообщать о подозрительных сделках не только по страховым операциям, но и по иным видам деятельности организации. Такие меры обусловлены ужесточением требований, предъявляемых к компаниям Росфинмониторингом и ФССН.
В ходе "круглого стола" было отмечено, что Росстрахнадзор и Росфинмониторинг ужесточают требования к отчетности страховых и перестраховочных организаций, что, как ожидается, приведет к увеличению прозрачности страхового рынка, а также к развитию страхования.