Количество сообщений, поступающих в Росфинмониторинг от страховых компаний, резко увеличилось за последние 2-3 месяца. Об этом заявил на семинаре в Федеральной службе страхового надзора заместитель начальника управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Сергей ФРЕЙДЛИН.
По его словам, это связано, в частности, с тем, что Росстрахнадзор и Росфинмониторинг стали уделять более пристальное внимание тому, как страховщики соблюдают законодательство "О противодействии /легализации/ доходов, полученных преступным путем…".
По мнению С.Фрейдлина, увеличение количества сообщений, в частности, свидетельствует о том, что аргументы, которые проводили ранее страховщики, о том, что у них нет сомнительных операций и операций, подпадающих под обязательный контроль, несостоятельны. При этом система анализа информации позволяет Росфинмониторингу выявлять операции, о которых организации не сообщают самостоятельно. Это делается путем перекрестного анализа, а также использования ряда других баз данных, например, от ФНС, Таможенной службы, Госкомстата и других. Анализ показывает, что таких операций большое количество, отметил представитель Росфинмониторинга.
Заместитель руководителя Федеральной службы страхового надзора Галина ЕРШОВА отметила, что по итогам 9 месяцев 2005 г. страховщики впервые представляли в Росстрахнадзор данные о количестве сообщений, переданных в Росфинмониторинг. Первый анализ показал, что данные, предоставленные страховыми компаниями в Росстрахнадзор и Росфинмониторинг, не совпадают. Это чревато санкциями для страховщиков, отметила она.