Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) РФ Виктор Зубков не исключает, что правоохранительными органами будет возбужден ряд крупных уголовных дел, связанных с отмыванием доходов с участием страховых компаний
По его словам, речь идет о крупных проверках, которые служба проводила "со страховым надзором и правоохранительными органами". При этом "материалы могут быть серьезными и суммы - многомиллиардными. Они могут появиться, как появлялись по банкам". Глава ФСФМ отметил, что проверки осуществляются не для того, чтобы разрушить страховой сектор, а чтобы он стал прозрачней. Зубков заявил, что со своей стороны ФСФМ готова нести ответственность за необоснованное замораживание счетов лиц, подозреваемых в отмывании денег: "Если наши подозрения не подтвердятся, мы будем нести материальную ответственность".