Почитаем прессу

Размер текста
07.09.2012
Фото Владимира Раснера
Фото Владимира Раснера

Финразведка добралась до автосалонов

Органы прокуратуры выдвинули условие ко всем отечественным автосалонам — предоставлять по первому требованию документы для анализа продаж специалистам Госфинмониторинга.

В рамках выполнения Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга, проводить идентификацию клиентов и определять происхождение денег, которыми оплачиваются приобретаемые авто.

Источник: ДеПо
Всё по теме: Финмониторинг, Авторынок
 
Почитаем прессу
Возможности: Печатная версия Письмо редактору Комментарии

Материалы по теме:

29.11.2005: «Отмазка» для FATF
25.01.2007: Чи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу представництва нерезидентів с...
23.01.2013: Страховые компании грозят повышением тарифов из-за новых требований к финмонитор...
25.07.2016: Закон о снижении акциза на авто заработает с 1 августа

Обзор DEDALINFO